这家法国银行受到俄罗斯寡头鲍里斯·罗滕贝格的青睐

巴黎检察官办公室于2022年9月8日对鲍里斯·罗滕贝格在法国的财产融资展开了司法调查，这将不可避免地将调查此案的警方引向societostergsamnsamrale。这家法国银行的摩纳哥子公司管理着这位俄罗斯寡头的各种个人账户，以及他在不透明的避税天堂英属维尔京群岛的离岸公司的账户。

《世界报》查阅了“罗滕贝格档案”(Rotenberg Files)中的大量机密文件，这些文件显示，societs2013.2013.10如何在摩纳哥招募会说俄语的员工，为其特殊的俄罗斯客户提供最优质的服务。在俄罗斯入侵乌克兰之前，这位俄罗斯客户大部分时间都在摩纳哥度过。提供的服务包括账户管理、金融产品投资和银行贷款。

在2014年俄罗斯吞并克里米亚之前，两国的商业关系似乎非常好。尽管罗滕贝格最初没有受到欧洲立即对几名俄罗斯人士(包括他的兄弟阿尔卡迪)实施的制裁，但他于2014年3月被美国列入制裁名单。对这家法国银行来说，这是一个棘手的局面，因为理论上它要对美国当局负责，而且必须遵守奥巴马政府施加的限制。当这位寡头持有以美元计价的金融产品时，情况尤其如此。

“罗滕贝格档案”是有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)财团和《世界报》等15家国际媒体在几个月的时间里根据俄罗斯资产管理公司Evocorp泄露的内部数据进行的合作调查。

俄罗斯调查媒体《历史》获得了这些文件，其中包括2013年至2020年间交换的5万多封电子邮件和内部文件，并与OCCRP的合作伙伴分享。他们阐明了Evocorp如何协助其主要客户，包括Boris和Arkadi Rotenberg兄弟，在世界各地进行商业和房地产事务，更具体地说，是在欧洲(法国、意大利、西班牙、摩纳哥、塞浦路斯)。

罗滕伯格档案还揭示了利用避税天堂和掩护人员如何帮助减轻西方国家自2014年以来对罗滕伯格夫妇实施制裁的后果。

逾期贷款

在这样的背景下，societans在摩纳哥的“俄罗斯办事处”的工作人员对由societans管理的几家离岸公司的经理之间的某些转移或变动感到担忧。尽管反洗钱法要求该行进行严格的检查，但尽管该行一再提出问题和提醒，却未能从罗滕贝格团队那里获得令人满意的理由。

社会组织最后通知Rotenberg，它希望关闭他的个人帐户。摩纳哥私人银行业务主管亚历山大•卢梭(Alexandre Rousseau)在2017年2月给罗滕贝格的信中写道:“我们不再适合与你们保持关系。”与此同时，必须找到另一个棘手问题的解决方案:这位寡头发放的几笔总计2000万欧元的房地产贷款在2015年和2016年到期，没有偿还给银行。

罗滕贝格选择借款来购买他在法国的许多房产，这些房产要么是直接拥有的，要么是通过一系列外国公司拥有的。这一选择并非出于经济需要，因为据《福布斯》杂志称，到2022年，他的财富已超过10亿欧元。但债务提供了税收优势。它允许房地产财富税的支付推迟数年。